Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Thứ Sáu, 26-06-2026
Các hoạt động đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng kéo theo nhiều loại tội phạm khác như “tín dụng đen”, “rửa tiền”, lừa đảo… Bộ Công an cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung các quy định về biện pháp phong tỏa, tài sản số, tiền điện tử và cơ chế xử lý đối với các loại tài sản mới phát sinh...
Thứ Tư, 10-06-2026
Từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử...
Thứ Sáu, 22-05-2026
Hàng loạt tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng sử dụng để nhận, luân chuyển và “làm sạch” dòng tiền bất hợp pháp trước khi quy đổi sang tiền điện tử USDT. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Việt Trinh cầm đầu bị xác định đã tham gia rửa tiền hơn 50 tỷ đồng...
Thứ Bảy, 09-05-2026
Đường dây vận hành tinh vi qua hàng chục website cá cược, sử dụng hơn 1.000 đại lý cùng hệ thống thanh toán ngầm để hợp thức hóa dòng tiền hàng nghìn tỷ đồng...
Thứ Bảy, 09-05-2026
Bị can đã thực hiện hành vi cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố, từ đó sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả; đồng thời hợp thức hóa và che giấu dòng tiền phạm tội...
Thứ Ba, 21-04-2026
Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với đề xuất bổ sung thêm các hành vi mới như thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi; “phát tán deepfake”, “rửa tiền bằng tiền điện tử”...
Thứ Bảy, 11-04-2026
Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech)...
Thứ Bảy, 11-04-2026
Mặc dù đã chấm dứt hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư song bị cáo vẫn tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, rao bán nhiều lô đất liền kề, biệt thự tại dự án, ký các hợp đồng ủy thác đầu tư để chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng...
Thứ Tư, 18-03-2026
Kết luận điều tra thể hiện có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng. Shark Bình và các nhân viên bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho bị can Phó Đức Nam, cản trở việc xác minh dòng tiền...
Thứ Năm, 12-03-2026
Thái Lan đang tăng cường kiểm soát chống rửa tiền (AML) thông qua siết chặt giám sát giao dịch…
Thứ Ba, 24-02-2026
Bằng việc huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, các bị can thuộc Tập đoàn Sen Tài Thu đã thu hơn 1.726 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng xác định, các bị can còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng...
Thứ Sáu, 19-12-2025
Theo Viện kiểm sát, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm; việc hạch toán sổ sách kê khai thuế; các giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản để đảm bảo chặt chẽ theo quy định pháp luật.
Thứ Sáu, 19-12-2025
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán các sản phẩm là sữa giả có giá trị hơn 2.400 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.
Thứ Bảy, 29-11-2025
Công an TP. Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Thứ Tư, 26-11-2025
Giới thiệu nền tảng Speeding được ví như “nhà máy in tiền”, chỉ cần đầu tư sẽ đạt lợi nhuận 0,5%/gói/ngày, trả thưởng “hoa hồng” từ 12-16%, các bị can đã khiến cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Thứ Hai, 17-11-2025
Singapore, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại hoạt động rửa tiền của các tổ chức lừa đảo trực tuyến...
Thứ Bảy, 15-11-2025
Công ty A ký hợp đồng với công ty B nhưng khi thanh toán lại dùng mã QR Code (chuyển tiền) của tài khoản cá nhân. Những thói quen này tồn tại cả chục năm nay nên dù phát triển nhanh và phủ rộng nhưng hình thức thanh toán này chưa phản ánh đúng bản chất thanh toán thương mại. Đây là kẽ hở để trốn thuế, rửa tiền và gian lận...
Thứ Sáu, 17-10-2025
Với đặc điểm giao dịch giá trị lớn, không bắt buộc qua sàn, dễ thanh toán bằng tiền mặt và kê khai giá thấp để trốn thuế, bất động sản tiếp tục là "vùng trũng" để các loại tội phạm nguồn hợp thức hóa tài sản bất chính…
Thứ Tư, 15-10-2025
Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết đã tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là tài sản của Chen Zhi, người đang được mệnh danh là ông vua lừa đảo tại Campuchia…
Chủ Nhật, 28-09-2025
Sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “bên thứ 3” tại Campuchia và thông qua các đầu mối mua bán tiền điện tử USDT tại Việt Nam...
1
