Chiêu lừa “chạy” dự án, thuê đất để kiếm tiền tỷ bất chính
Đỗ Mến
14/12/2022, 10:24
Do có ý định lừa đảo để kiếm tiền bất chính, cả hai tự giới thiệu là bản thân có quan hệ, quen biết nhiều người, có thể làm các dịch vụ về đất đai…
Ảnh minh họa.
Chiều 13/12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Mai Hường (SN 1987, ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ) mức án 15 năm tù và Nguyễn Văn Quyết (SN 1979, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng thể hiện, Hường và Quyết là các đối tượng không có nghề nghiệp. Do có ý định lừa đảo để kiếm tiền bất chính, cả hai tự giới thiệu là bản thân có quan hệ, quen biết nhiều người, có thể làm các dịch vụ về đất đai…
Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019, Hường thực hiện 2 hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 2 tỷ đồng, còn Quyết chiếm đoạt 540 triệu đồng.
Trước đó, vào cuối năm 2018, Quyết quen biết anh Trần Nhật H. (SN 1982, ở quận Long Biên). Quá trình quen biết nhau, anh H. chia sẻ về việc gia đình đang cần làm sổ đỏ mảnh đất diện tích 400m2 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Thấy vậy, Quyết nói có thể giúp.
Ngày 18/3/2019, Quyết hẹn anh H. đến gặp Hường. Tại đậy, Hường giới thiệu chồng mình là Thái có nhiều mối quen hệ với các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận. Quyết và Hường hứa hẹn với anh H. chỉ 2 tháng sẽ làm được sổ đỏ với chi phí 2,5 tỷ đồng. Trường hợp không làm được sổ, cả hai cam kết sẽ trả lại tiền. Tin lời trên nên anh H. đã đưa cho Quyết 220 triệu đồng. Song khi nhận tiền, Quyết sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân.
Qua xác minh thấy rằng, mảnh đất trên anh H. thuê làm bãi để phế liệu, hợp đồng thuê đất được ký 1 năm. Do đất thuê trả tiền hàng năm nên không được phép chuyển nhượng, cáp sổ đỏ.
Ngoài ra, anh H. còn thành lập công ty về cơ khí xây dựng và có thuê 4000m2 đất ở thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh để làm nhà xưởng từ năm 2015. Thời hạn thuê là 15 năm. Đến tháng 3/2019, công ty của anh H. nhận được thông báo của UBND xã Phú Minh về việc phải phá dỡ nhà xưởng do xây dựng trái phép.
Anh H. nhờ Quyết giúp đỡ để không bị phá dỡ nhà xưởng. Quyết cam kết có thể giúp với chi phí 250 triệu đồng. Song đến ngày 5/12/2019, nhà xưởng của anh H. vẫn bị cưỡng chế tháo dỡ. Thời gian đó, anh H. đòi lại tiền thì Quyết mới trả lại 80 triệu đồng.
Cùng thời gian này, thông qua anh H., chị Nguyễn Thị Diệp T. (SN 1983, giám đốc một công ty xây dựng) bị thanh tra, kiểm tra tiền thuế. Quyết hứa hẹn sẽ xin cho công ty của chị T. không bị phạt với chi phí 70 triệu đồng song cũng không thực hiện như cam kết.
Các bị cáo tại tòa.
Quá trình điều tra xác định, thông qua Quyết, Hường biết anh H. và chị Nguyễn Thúy Q. Khoảng tháng 6/2019, anh H. biết có thửa đất trống ở khu vực đường Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm nên hỏi Quyết để tìm cách thuê lại bãi đất trên làm bãi trông xe ô tô. Quyết rao giá 3 tỷ đồng, sau đó nâng lên 5 tỷ đồng. Thấy phí cao, anh H. tìm cách liên hệ với Hường.
Lúc này, Hường nói là chồng mình sẽ xửu lý được việc này với phí 3 tỷ đồng và chỉ mất 2 tháng là xong. Để có tiền đi “quan hệ”, Hường yêu cầu anh H. đưa trước 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cầm tiền song Hường không thực hiện như cam kết.
Tại cơ quan điều tra, Hường khai có đưa tiền cho người tên là Hà ở Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục thuê đất cho anh H. Cơ quan điều tra xác minh nhưng chưa có kết quả nên tách tài liệu để làm rõ sau.
Qua xác minh thì thửa đất trên thuộc đất nông nghiệp công ích. UBND huyện Gia Lâm không có kế hoạch cho đáu thầu và không được phép cho thuê sử dụng vào mục đích làm bãi trông xe. Từ năm 2019 đến nay không có ai đến liên hệ để xin thuê thửa đất trên.
Ngoài ra, vào ngày 9/7/2019, Hường gọi điện cho anh H. khoe “có dự án tổng thầu là 140 tỷ đồng nhưng phải cắt lại 20 tỷ đồng. Em gửi qua zalo quyết định liên quan đến dự án”.
Sau khi xem tin nhắn của Hường, anh H. có ý định muốn dự thầu. Hường nói: “muốn dự thầu phải chuẩn bị hồ sơ và 1 tỷ đồng để đi ngoại giao. 1 tháng sau sẽ được dẫn đi kiểm tra công trình”. Anh H. nói với với chị Q. về việc Hường môi giới dự án tại Lai Châu. Chị Q. tin là thật nên rủ mọi người cùng góp vốn. Hường đã nhận 1 tỷ đồng của anh H. và chị Q. Khoảng nửa tháng sau, Hường nhờ chị gái đưa anh H., chị Q. đi khảo sát dự án.
Tuy nhiên quá thời hạn cam kết, công ty không được đấu thầu nên anh H. đòi lại tiền. Hường trả lại 220 triệu đồng rồi khất lần.
Ký giấy tờ mua bất động sản để lừa đảo "chạy án"
18:11, 15/11/2022
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị dùng con dấu giả để bán chung cư
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị
Ngày 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh.
Bộ Nội vụ hướng dẫn hoàn trả trợ cấp tinh giản biên chế
Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc hoàn trả tiền trợ cấp tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã...
Bộ Y tế thông tin về điểm bất thường của đợt dịch Ebola
Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào nước ta là thấp, song không loại trừ khả năng dịch bệnh có thể lây lan thông qua hành khách nhập cảnh trở về khu vực có dịch bệnh vào Việt Nam...
Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng
Việc chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội sẽ chịu mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng...
Sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) khiến tiền "đứng im"
Làm rõ về hành vi lãng phí của các bị cáo dẫn đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) bị kéo dài nhiều năm, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh vốn Nhà nước bị sử dụng không đúng mục đích, tiền đưa vào "đứng im", không thể khai thác hoạt động...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
